?????????????欣賀股份有限公司獨(dú)立董事
(相關(guān)資料圖)
????關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
??根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為欣賀股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審閱了相關(guān)資料，
就公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)議案和事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
??一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
??經(jīng)審查高級(jí)管理人員的教育背景、個(gè)人履歷及工作業(yè)績(jī)等，我們認(rèn)為其任職資格符
合擬任職務(wù)的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》《深圳證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定禁止
任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。本次公司高級(jí)管理人員的聘
任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法、有效，不存在損害公司及
中小股東利益的情形。
??因此，我們一致同意公司本次高級(jí)管理人員聘任事項(xiàng)。
?????????????????????????????欣賀股份有限公司獨(dú)立董事
??????????????????????????????梁晨、陳友梅、吳錦鳳
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